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2019-07-06



原标题:中国化工股份有限公司关于签订重要合同的公告

股票代码:601117股票简称:中国化学通报第2019-038号

中国化学工程有限公司

签署重大合同的公告

公司和董事会所有成员保证广告内容的准确性,完整性和完整性,并对虚假记录,误导性陈述或严重遗漏承担连带责任。

重要说明:

合同类型:项目总承包,收购和建设

合同总价值:14.5亿美元(折合人民币999.5亿元)

合同期限:48个月

对上市公司业绩的影响:该项目的良好执行将对公司未来财年的财务状况和经营业绩产生积极影响。

一,合同的基本情况

1.合同签署

最近,中国化学工程有限公司的全资子公司中国天辰工程有限公司与印尼PT HOKASA MANDIRI UTAMA签署了印尼天然气电力项目总承包合同。合同期限为48个月,合同总金额为14.5亿美元,折合人民币990.5亿元。

2.合同方的基本条件

项目业主是印度尼西亚的PT HOKASA MANDIRI UTAMA,公司位于印度尼西亚雅加达。

其次,合同的主要内容

合同名称:印度尼西亚天然气与能源集成项目合同

合同金额: 14.5亿美元(折合人民币990.5亿元)

商业模式:合同设计模型,收购和建设

付款方式:现金付款

合同期限:48个月

三,合同履行对公司的影响

合同金额为14.5亿美元,相当于999.05亿元人民币,占公司2018年经审计营业收入的12.27%。该协议的签署预计将对公司的财务状况和未来财年的业绩产生积极影响。

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四,合同合规风险提示

在合同执行过程中,存在与政策,法规,市场,汇率等相关的不确定风险,这些风险可能影响合同的正常履行。根据相关法律法规,公司将在项目进展过程中及时履行披露义务,建议投资者注意投资风险。

1969年7月5日

股票代码:601117股票简称:中国化学通报第2019-039号

关于选举董事会和监事会的公告

公司及董事会全体成员和监事会保证广告内容的真实性,准确性和完整性,并对虚假记载,误导性陈述或遗漏广告承担连带责任。

中国化工股份有限公司第三届董事会,监事会任期届满。根据有关规定,公司第四届董事会由七名董事组成,其中六名董事非员工代表和一名董事员工代表。监事会由三名监事组成,其中包括两名非员工代表和一名代表员工的监事。

2019年7月4日,经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,同意任命戴鹤根,刘家强,胡海银为第四届董事会非独立董事候选人。该公司,命名刘杰和杨有红。兰春杰是第四届董事会独立董事的提名人。经公司第三届监事会第十五次会议审议通过后,他同意任命邓一祯,胡永红为第四届监事会监事候选人。此事仍需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司第三届董事会独立董事就公司董事的选举发表了以下意见:

我们认为公司第四届董事会候选人资格符合上市公司控股董事的条件。独立董事候选人有资格担任独立董事。公司与公司之间没有任何影响其独立性的关系。您的教育背景工作经验,专业能力和专业能力胜任选修职位和转介程序符合适用的法律法规,监管文件和法规。

特别公告。

附件:候选人课程

2009年7月5日

附件:候选人课程

戴和根先生,1966年1月出生,研究生,高级经济师,中国人,不居住在海外。现任公司董事长兼党委书记,同时兼任中化集团工程集团有限公司董事长兼秘书。2014年3月至2015年6月,任中国铁路党委书记兼董事。工程公司,中国铁路集团有限公司执行董事,总裁兼副秘书长; 2015年6月至2015年7月,被命名为中国铁路物资总公司。中国铁路集团有限公司党委书记,执行董事,总裁兼副秘书长; 2015年7月至2016年4月,任中国铁路物资总公司总经理,党委书记,中铁物资有限公司董事长,党委书记; 2016年4月至2017年7月,任新九华集团有限公司党委书记,副总裁; 2017年7月至2017年12月,任中国化工集团公司总裁,党委书记,中国化工股份有限公司总裁兼党委书记;自2017年12月起,任中国化工集团股份有限公司董事长兼党委书记,中国化工股份有限公司董事长兼党委书记。

刘家强先生,1965年9月出生,大学学历,工商管理硕士,高级教师,中国籍工程师,无国外居住权,现任董事,总经理,党委副书记,兼任董事。中国化学工程集团有限公司总经理,党委副书记。 2014年8月至2017年12月,任中国化工集团公司党委常委,中国化工股份有限公司常务委员,副总经理; 2017年12月至2018年7月,任中国化工集团股份有限公司常务委员,常务委员,中国化工股份有限公司副总经理;自2018年8月起任中国化工集团股份有限公司董事,总经理,党委副书记,中国化工股份有限公司董事,总经理,党委副书记。

胡海音先生,1963年12月出生,博士,高级经济师,中国籍,无国外居住,现任公司独立董事。 2011年9月至2015年11月,任中国能源建设集团有限公司党委副书记,纪委书记;自2015年12月起,他担任中央企业的全职外部董事;自2016年1月起,他担任中国化工股份有限公司独立董事。

刘杰先生,1955年3月出生,博士,高级经济师,中国籍,无国外居住,现任公司独立董事。 2004年9月至2015年12月,任中国国家建设总公司党委委员,纪检组组长,工会主席。 2007年12月至2018年3月,任中国建筑股份有限公司监事会主席;自2016年1月起,他担任中国化工股份有限公司独立董事。

杨友红先生,1963年10月出生,博士,中国国籍,无外国人居住,现任公司独立董事。北京工商大学商学院教授;自2018年1月起,他担任中国化工股份有限公司独立董事。

兰春杰,1958年2月出生,研究生,高级教师工程师,中国籍,无国外居住。 2011年8月至2014年12月,任中国能源建设集团有限公司副总经理; 2014年12月至2015年7月,任中国能源建设集团股份有限公司副总经理,中国能源建设股份有限公司副总经理; 2015年7月至2018年6月,任中国能源建设集团有限公司常务委员,中国能源建设股份有限公司副总经理,党委常委。

邓一珍女士,1965年1月出生,博士,中国籍高级教授级工程师,非居住在国外,现任公司监事会主席,同时兼任集团董事。中国化学工程学院员工。有限公司2011年1月至2015年12月,任中国化工集团公司常务委员,常务委员,中国化工股份有限公司副总经理,总顾问; 2015年12月至2017年12月,被命名为中国化工集团公司。中共中央药工学会常务委员会委员,中国化工股份有限公司常务委员会委员,监事会主席,总法律顾问;自2017年12月起,任中国化学工程集团公司常务委员,党委主任,中国化工股份有限公司常务委员会主席,中国化工集团公司董事长。董事会监事和法律顾问。

胡永红先生,1970年10月出生,大学文凭,高级会计师,中国籍,无海外居住,现任公司监事,审计评估部主任。自2012年10月起,任中国化工股份有限公司审计审计部主任。

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